W ramach śledztwa w sprawie podejrzeń o niewierność i pranie pieniędzy w środowisku klanowym policja i prokuratura w Stade przeszukały w piątek liczne nieruchomości w Niemczech, Polsce i Hiszpanii. Oskarżeni rzekomo wyrządzili szkody spółdzielni w Drochtersen niedaleko Stade w Dolnej Saksonii i jej hiszpańskiej spółce zależnej na kwotę sześciu milionów euro. Prokuratura Stade i policja w Lüneburgu podały, że ucierpiały około 4000 członków spółdzielni.

Jak wynika z komunikatu, przeszukano łącznie 29 nieruchomości i wykonano nakaz aresztowania. Osoba została zabrana do więzienia.

Przeszukania odbyły się na Stade i Neu Wulmstorf w Dolnej Saksonii, w Hamburgu, w Saksonii-Anhalt, w Nadrenii-Palatynacie, w Łodzi w Polsce oraz w Hiszpanii w Barcelonie i na Majorce. Z informacji wynika, że ​​śledztwo dotyczy łącznie 12 podejrzanych.

W związku z tym sąd nakazał zajęcie majątku o wartości ponad dziewięciu milionów euro. W rezultacie skonfiskowano kilka nieruchomości i zamrożono liczne konta w Szwajcarii i za granicą, jak wynika z końcowego oświadczenia prokuratury i policji dotyczącego tej operacji. Służby ratunkowe skonfiskowały liczne dowody i mienie. Należą do nich urządzenia do przechowywania danych, pojazdy silnikowe i towary luksusowe, takie jak torebki, zegarki i obrazy. Ocena materiału dowodowego stanie się teraz częścią dalszego dochodzenia.

W sumie w operację zaangażowanych było około 250 służb ratowniczych z Niemiec, Polski i Hiszpanii. Personel pochodził z policji krajów związkowych Dolnej Saksonii, Hamburga, Nadrenii-Palatynatu, właściwej prokuratury w Stade, Federalnego Urzędu Policji Kryminalnej, Europolu i służb celnych.

Grupa dochodzeniowa rozpoczęła pracę w 2020 roku pod kierownictwem prokuratury w Stade ds. zwalczania struktur klanów przestępczych.

Mówiono, że głównemu oskarżonemu zarzucono nadużycie zaufania w szczególnie poważnej sprawie. Pozostali oskarżeni są oskarżeni między innymi o pranie sprzeniewierzonych pieniędzy.

Grupa sprawców była profesjonalnie zorganizowana, posiadała międzynarodową sieć i wykorzystywała struktury komercyjne do wyłudzania środków od członków zniszczonej spółdzielni. Fundusze ze spółdzielni trafiały do ​​specjalnie utworzonych firm i osób fizycznych z hiszpańskiej firmy do Niemiec. Pieniądze jednego z oskarżonych przeznaczono na finansowanie nieruchomości, luksusowych pojazdów i innych luksusowych produktów.

Minister spraw wewnętrznych Dolnej Saksonii Daniela Behrens (SPD) pochwaliła operację policji jako sukces w śledztwie dotyczącym przestępczości klanowej. Te wysoce przestępcze grupy charakteryzują się ogromną kreatywnością i umiejętnością dostosowywania się do zmieniających się okoliczności – wyjaśniła w oświadczeniu. Są one coraz bardziej powiązane ze sobą na arenie międzynarodowej. Współpraca transgraniczna między policją a wymiarem sprawiedliwości staje się zatem coraz ważniejsza.

Termin „przestępczość klanowa” budzi kontrowersje, ponieważ zdaniem krytyków stygmatyzuje i dyskryminuje osoby o pochodzeniu imigracyjnym wyłącznie ze względu na przynależność rodzinną i pochodzenie.